Verificación de cuentas

• ¿Cómo me convierto en cliente verificado?
  Para convertirse en cliente verificado, debe aportar los siguientes documentos:

  1. Pasaporte, documento nacional de identidad o carné de conducir en vigor (anverso y reverso).
  2. Una factura de servicios públicos o un extracto bancario: la página entera del documento, fechada en un plazo de 6 meses, en la que aparezca su nombre y dirección completa.
  3. Si el depósito se realiza mediante tarjeta de crédito: la tarjeta de crédito utilizada, tanto en el anverso como en el reverso. Por favor, cubra los 12 primeros dígitos en el anverso y el código CVV (3 dígitos) en el reverso.
  4. Si el ingreso se realiza mediante monedero electrónico o transferencia bancaria: una captura de pantalla de la página de perfil de su cuenta de monedero electrónico (en la que aparezca su nombre completo, correo electrónico e ID de monedero electrónico) o la confirmación del ingreso por transferencia bancaria.

  Sólo tiene que enviar imágenes digitales de estos documentos de verificación a [email protected] y recibirá una notificación por correo electrónico una vez procesados los documentos (suele tardar hasta 3 días laborables).
• ¿Cómo se cargan los documentos?
  En primer lugar, acceda a su cuenta y, a continuación, haga clic en Mi perfil. A continuación, en la pestaña Cargar documentos, elija el tipo de documento que desea cargar y seleccione el documento haciendo clic en el botón Examinar.
• ¿Qué es una prueba de identidad?
  Una prueba de identidad (POI) es uno de los documentos requeridos para la verificación de la cuenta. Según las normas reglamentarias, podemos aceptar un pasaporte, un documento nacional de identidad o un permiso de conducir como prueba de identidad.
• ¿Qué es una prueba de residencia?
  Una prueba de residencia (POR) es uno de los documentos requeridos para la verificación de la cuenta. Según la normativa, podemos aceptar una factura de servicios públicos o un extracto bancario como prueba de residencia.
• ¿Qué es una Evaluación de Idoneidad?
  En el momento de registrarse, se pide a cada cliente que rellene un cuestionario sobre su experiencia y conocimientos en CFD para poder adaptar la plataforma a las necesidades de negociación de cada cliente. En los casos en los que determinemos que nuestros servicios no son adecuados para el nivel de experiencia o conocimientos del cliente, se lo notificaremos al cliente.
• ¿Por qué tengo que presentar los documentos?
  El proceso de verificación, como se menciona en nuestros términos y condiciones, forma parte integrante de nuestros requisitos reglamentarios de seguridad y es totalmente obligatorio, ya que permite prevenir casos de actividades fraudulentas.
• Una vez que haya presentado una prueba de identidad, ¿tendré que repetir ese proceso para cada transacción?
  No, una vez que haya presentado los documentos apropiados para completar las retiradas o los depósitos no tendrá que repetir el proceso.
  
  Los documentos necesarios para la prueba de identificación son:

  • Documento de identidad oficial con fotografía - Pasaporte/ Permiso de conducir/Documento oficial de identidad del Gobierno (no caducado).
  • Justificante de domicilio: extracto bancario o de tarjeta de crédito/factura de servicios públicos (agua, electricidad, teléfono, etc.).
  • Si se utilizó una tarjeta de crédito para depositar fondos: Anverso y reverso de la tarjeta de crédito, mostrando sólo los 4 últimos dígitos.

  *Tenga en cuenta que si un operador utiliza varias tarjetas de crédito para depositar fondos, los documentos indicados anteriormente serán necesarios para cada tarjeta de crédito.
  
  Se notificará a los clientes por correo electrónico la documentación específica requerida.
• ¿Cómo empiezo a operar una vez verificada mi cuenta?
  Puede probar todas las funciones de nuestra plataforma por su cuenta o solicitar ayuda a su gestor de cuenta personal. Además, puede encontrar información útil que puede ayudarle a empezar a operar en nuestra sección de Educación.